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Nuevo Foro para los amantes del Derecho Tributario. Saludos a la AFIP
 #1256732  por Jm46
 
Buenas!! Hace un tiempo vengo leyendo el foro y hoy me surgió una duda a ver si alguno me puede dar una mano.

En el caso de que una caja de ahorro sin ingresos. Reciba una transferencia de 100.000 pesos. Los retire y vuelva a recibir otra transferencia de 100.000 pesos. Eso durante tres meses. Habría investigación de AFIP?

A partir de qué cantidades hay que declarar los movimientos de la cuenta?

Gracias!!!
 #1256754  por EstudioContableGS
 
Sería mucho más normal que pase algo a que no pase nada.

Y vas a tener que tener la justificación de por qué ingresaron esos fondos a la cuenta.

De lo contrario, cualquier abogado del foro podrías ya ir consultando para que te asesore con el descargo (en caso que tengas opción a uno) respecto al ROS que el banco emitiría a tu nombre, por la falta de justificación lícita de los fondos ingresados a la cuenta bancaria.

Saludos.